Правительство Турции арестовало 9 евреев-воров из Израиля, руководивших международной сетью мошенничества
Турецкая прокуратура утверждает, что глобальная сеть мошенничества с инвестициями, действовавшая из Турции, управлялась гражданами Израиля, и в результате была арестована девятка израильских граждан.
Jpost
В пятницу прокуратура Стамбула заявила, что граждане Израиля руководили международной сетью мошенничества с инвестициями, действовавшей из Турции и обманувшей жертв по всему миру на сумму более 3 миллиардов долларов, говорится в заявлении Главной прокуратуры Стамбула.
Операция, проведенная Министерством внутренних дел Турции и Национальной разведывательной организацией в координации с Главной прокуратурой Стамбула, подразделением по борьбе с киберпреступностью Управления безопасности Стамбула и Интерполом, завершилась арестом девяти граждан Израиля.
Согласно заявлениям Министерства юстиции Турции, расследование показало, что операция представляла собой крупную организацию, а не деятельность нескольких отдельных компаний. Прокуратура утверждает, что организацией «управляли граждане Израиля», а ее лидеров называли «израильскими баронами мошенничества». По словам прокуроров, израильтяне назначали менеджеров в различных странах, которые создавали компании и сервисные центры, используемые для функционирования предполагаемой сети мошенничества.
Министр юстиции Турции Акин Гюрлек ранее заявил, что расследование является частью четырех уголовных дел, возбужденных прокуратурой Стамбула в этом году. По словам Гюрлека, изучение структуры собственности компаний и конечных бенефициаров показало преобладание организаций, «связанных с Израилем».
В расследовании также участвовали турецкая разведывательная служба MIT, Управление по расследованию финансовых преступлений MASAK, полиция Стамбула и Интерпол.
По данным прокуратуры, сеть управляла компаниями в Турции, которые представлялись как центры услуг, консалтинга и туризма. С помощью рекламы в социальных сетях, поисковых системах и на веб-сайтах сеть обещала потенциальным инвесторам высокую доходность от инвестиций в иностранную валюту и криптовалюты. Данные людей, заинтересованных в инвестировании, передавались в системы управления клиентами, а затем представителям, говорившим на их языках, которые убеждали их перевести средства.
В ходе операций Интерпола в Турции арестованы девять израильтян.
Прокуроры описали крайне засекреченную операцию, в ходе которой завербованным сетью сотрудникам присваивались кодовые имена и выдумывалась «биография», при этом иногда даже утверждалось, что они учились в престижных университетах, таких как Оксфорд.
Перед началом работы сотрудники проходили проверку на полиграфе, призванную определить, имеют ли они связи с правоохранительными органами.
Кроме того, сотрудникам было запрещено приносить телефоны в офисы и говорить на иврите, находясь внутри офисов.
По данным прокуратуры, в ходе операции использовались, среди прочего, названия платформ Inefex, Quantum AI, Algo Education и Exentral-Int. Когда на ту или иную платформу поступали жалобы, подозреваемые переходили на работу под другим названием.
Первоначально жертв просили переводить небольшие суммы денег, а позже убеждали инвестировать более крупные суммы. Прокуратура утверждает, что подозреваемые контролировали данные, предоставляемые инвесторам, и могли создавать видимость прибыли, чтобы побудить их к дополнительным переводам.
Когда инвесторы попытались вывести свои деньги, им сообщили, что их счета были «заблокированы» и что им необходимо «перевести дополнительные средства для уплаты налогов, чтобы снять ограничения».
Следователи утверждают, что деньги фактически не были инвестированы, а переведены на личные банковские счета и криптовалютные кошельки, контролируемые сетью.
Связь с Израилем занимала видное место в заявлении прокуратуры.
Согласно выводам турецкого разведывательного агентства MIT, цитируемым в заявлении, после того как Израиль запретил деятельность, связанную с бинарными опционами, в 2017 году, израильские деятели, управлявшие этой операцией, стремились перенести ее в другие страны.
Прокуратура утверждает, что израильские мошенники дали своим сотрудникам четкие указания не нацеливаться на своих соотечественников-израильтян.
Комментарии
Отправить комментарий